Anonymous 08/20/2022 (Sat) 19:50 No.72080 del
>>71972
Скоро забанят, значит, я бы прекратил.
>>71971
Просто письмо пришло на ящик после 3-его перевода где-то:
>Уведомление о блокировке учетной записи
>Вас приветствует служба безопасности обменного пункта Mine.Exchange. После проверки Ваших заявок по средства AML сервиса Crystalblockchain, была установлена отправка средств на теневые площадки связанные с торговлей запрещенными препаратами и наркотическими веществами.
Ваша учетная запись, а так же все связанные с ней реквизиты были внесены в список высокорисковых. Это означает, что последующие заявки на обмен будут остановлены для верификации личности отправителя.
Это связано с усилением требований международных институций согласно «Директивы 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU» (AML/KYC).
Просьба воздержаться от дальнейших попыток использования нашего сервиса, данные действия повлекут за собой лишь блокировку учетной записи и попадания заявок на верификацию личности отправителя, согласно действующему законодательству и правилам обменного пункта.